Compte rendu
A l’issue du premier Assise, il a été conclu :
La création du Comité Interinstitutionnel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme puisque le COLUB existe déjà et a comme membres les représentants de l’essentiel des services et institutions impliqués dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP) ;
La création du Comité Interinstitutionnel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au motif qu’il faudrait favoriser essentiellement l’autorégulation ;
La création la Commission d’Encadrement des EPNFD et de la feuille de route y afférent
Le suivi des recommandations antérieures émises en matière LBC/FTP et le renforcement du volet répressif de la LBC/FT au motif que ces aspects sont pris en charge dans le cadre des travaux d’Evaluation Nationale des Risques (ENR) de blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération et que ce processus est en cours de finalisation. Et ce, d’autant plus, qu’à l’issue de l’Evaluation mutuelle par les paires, prévue au mois d’août prochain, des recommandations seront encore émises à l’endroit de la RDC.