Compte rendu
Les 7èmes Assises du COLUB ont porté sur plusieurs enjeux majeurs du dispositif national de LBC/FTP, notamment la lutte contre la corruption, le plaidoyer pour la création d’un Parquet National Financier, l’impact des Personnes Politiquement Exposées sur la répression des infractions financières, ainsi que l’état des lieux de la LBC/FTP dans les secteurs assujettis.
Les travaux ont également abordé le processus d’élaboration de la politique et de la stratégie nationales de LBC/FTP, la mise en œuvre des recommandations issues du REM et du GAFI, l’évolution de l’Évaluation Nationale des Risques, ainsi que les orientations du GABAC.
La Plénière a validé, sous réserve d’amendements, le projet de décret portant organisation et fonctionnement du COLUB. Les recommandations formulées ont insisté sur la création d’un cadre judiciaire spécialisé, le renforcement des dispositifs internes de LBC/FTP au sein des organismes membres, la redynamisation des groupes de travail, l’amélioration de la communication institutionnelle, la formation des membres du COLUB et le développement de protocoles d’échange d’informations avec la CENAREF.